En Casumo, estamos comprometidos a prevenir el uso de nuestros servicios para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política AML establece los procedimientos y medidas implementados para cumplir con la normativa vigente y proteger tanto a nuestros usuarios como a la integridad de la plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Casumo
- Dirección: C. Alfonso de Castro, 49014 Zamora, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: casumoes.com
2. Objetivos de la Política
Los objetivos principales de esta política son:
- Prevenir el uso indebido de la plataforma para actividades ilegales.
- Detectar, supervisar y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Proteger a Casumo y a sus usuarios frente a riesgos financieros y legales.
3. Procedimientos y Controles
Para garantizar el cumplimiento de esta política, Casumo implementa las siguientes medidas:
- Verificación de Identidad (KYC): Requerimos documentación válida para verificar la identidad y edad de los usuarios antes de permitir transacciones con dinero real.
- Monitoreo de Actividades: Supervisamos las transacciones y actividades para identificar patrones inusuales o sospechosos.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Informamos a las autoridades competentes, como el SEPBLAC, de cualquier actividad sospechosa.
- Límites y Controles: Aplicamos límites en depósitos, retiros y transacciones, junto con procedimientos internos de control.
- Formación del Personal: Nuestro personal recibe formación regular sobre prevención de blanqueo de capitales y detección de actividades sospechosas.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos evaluaciones periódicas para identificar riesgos y ajustar nuestras políticas.
4. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Casumo deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el registro y verificación.
- Usar métodos de pago a su nombre y fondos de origen legítimo.
- Abstenerse de utilizar la plataforma para actividades ilegales.
- Reportar cualquier actividad sospechosa al equipo de soporte.
5. Protección de Datos
Casumo garantiza la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, de acuerdo con la normativa de protección de datos. Los datos se conservarán durante el tiempo establecido por la ley.
6. Modificaciones
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios regulatorios o nuevas mejores prácticas. La versión más reciente estará disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para cualquier consulta sobre esta política o para reportar actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Alfonso de Castro, 49014 Zamora, España
